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一男子將多張銀行卡租給他人用于“跑分” 涉案金額高達1700萬元

發(fā)布日期： 2021-05-12 20:49:24 來源：中國新聞網(wǎng)

江蘇邳州吳某以每個月500元的價格把自己的多張銀行卡租給他人用于“跑分”，涉嫌違法犯罪。5月12日，邳州市公安局介紹近期破獲的一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，繳獲銀行卡66張，涉案金額高達1700萬元。

今年3月份，邳州市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，有多張辦理地為邳州的銀行卡資金異常，涉嫌為詐騙犯罪團伙收款轉(zhuǎn)賬。邳州市公安局八路派出所根據(jù)線索，鎖定了涉案銀行卡的卡主張某，隨后辦案民警將張某傳喚到公安機關(guān)接受調(diào)查。

據(jù)張某交代，其與魏某合伙開了一家門店。在魏某的勸說下，他把自己的多張銀行卡以每個月500元的價格租給吳某使用。張某雖然知道吳某從事的是違法犯罪的行為，但是礙于朋友的面子也就沒有拒絕。八路派出所迅速組織警力，將藏匿在門店中的魏某、吳某抓獲，隨后在吳某的住處，搜查到用于作案的銀行卡66張。

“吳某到案后言語躲閃，試圖逃避法律的制裁，直到我們將聊天記錄、銀行卡的流水等證據(jù)擺在他面前才交代。”八路派出所副所長孫先鋒說。

“‘跑分’就是幫助網(wǎng)絡(luò)賭博平臺收款和放款，我在境外打工的時候就聽說過這回事，回家后就在網(wǎng)上找這些賺錢的路子。”犯罪嫌疑人吳某交代。去年年底，吳某閑來無事便在網(wǎng)上聯(lián)系上了一個自稱搞“兼職刷單”的人。對方讓其提供一些銀行卡，事先聯(lián)系好的賭博平臺會向吳某提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬，再由吳某將錢轉(zhuǎn)到對方指定的賬戶，吳某可以從中收取“好處費”。(朱志庚張鳴陽周欽華)

吳某用自己的身份證辦理了11張銀行卡，此外，還用妻子、妹妹以及其他朋友的身份信息辦理了55張銀行卡，全部用于幫助賭博平臺轉(zhuǎn)賬匯款。據(jù)了解，該66張銀行卡的流水高達1700萬元，吳某非法所得7萬余元。

“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑。”辦案民警提醒廣大市民，公安機關(guān)將持續(xù)嚴厲打擊非法開辦販賣“兩卡”的違法犯罪行為，出賣自己的銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，也將受到社會征信懲戒的處罰，請廣大市民保管好自己的銀行卡、手機卡，切勿向他人出售出租出借。