“反正我也不用銀行卡了,不如把它賣了掙點(diǎn)錢。”
“我賣自己的卡,難道還違法嗎?”
“我又沒有干壞事,只是賣個(gè)卡”
以上這些想法正確嗎?
出售銀行卡、手機(jī)卡就能輕松賺“快錢”?
這樣的“好事”你心動(dòng)嗎?
但天上可不會(huì)掉餡餅
貪圖眼前小利
將給自己帶來巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)!
出借、出租、買賣銀行卡、電話卡,若被犯罪分子用于實(shí)施電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),租借人、買賣人將淪為犯罪分子的“幫兇”,涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
今天,廣州白云法院通報(bào)多起非法銷售銀行卡、電話卡,幫助電信詐騙的案例,為大家敲響預(yù)防犯罪的警鐘。
案例1:出售銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲刑
2020年7月,被告人付某為非法牟利,以1800元的價(jià)格將其名下和同事農(nóng)某的銀行卡出售給他人使用。
經(jīng)查實(shí),上述銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,合計(jì)支付結(jié)算金額為108.8萬元。
2020年7月,被告人付某在淘寶網(wǎng)上找人偽造了一張身份證,后被查獲,經(jīng)鑒別,該證件系偽造的。
法院認(rèn)為,被告人付某無視國家法律,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪;付某偽造居民身份證,其行為已構(gòu)成偽造身份證件罪。
根據(jù)全案的性質(zhì)、情節(jié)以及被告人的認(rèn)罪表現(xiàn),依法判決被告人付某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金五千元;犯偽造身份證件罪,判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金五千元;總和刑期為有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金一萬元;決定執(zhí)行有期徒刑一年,并處罰金一萬元。
案例2:出售名下11套銀行卡幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪獲刑
2019年年中,被告人梁某在福建及上海申辦了十余張銀行卡待售。
2020年3月,梁某在明知其銀行卡可能被用于違法犯罪活動(dòng)的情況下,為獲取高額回報(bào),將其名下11套銀行卡(含網(wǎng)上U盾、手機(jī)卡)以1700元每套的價(jià)格出售給他人。
法院認(rèn)為,被告人梁某無視國家法律,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
綜合考慮其犯罪行為的性質(zhì)、情節(jié)、危害后果及認(rèn)罪態(tài)度,依法判決被告人梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年,并處罰金二萬元。
案例3:出售11張銀行卡用于接收詐騙贓款獲刑
2018年7月至2020年10月,被告人吳某明知其銀行卡可能被用于違法犯罪活動(dòng),先后將其名下11張銀行卡出售給他人,用于接收詐騙所得贓款,并出售本人名下手機(jī)卡多張,共獲利5300元。
吳某上述銀行卡接收被詐騙的款項(xiàng)累計(jì)入賬155萬余元。
法院認(rèn)為,被告人吳某無視國家法律,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
綜合考慮被告人吳某犯罪行為的性質(zhì)、情節(jié)、危害后果及認(rèn)罪態(tài)度,依法判決被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年,并處罰金八千元。
買賣、出租、出借、出售銀行卡、電話卡等行為均屬于違法行為,這些銀行卡、電話卡很可能會(huì)被犯罪分子用于實(shí)施電信詐騙、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),而出借、出租、出售、買賣“兩卡”的人員也將淪為犯罪分子的“幫兇”,涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪等罪名。
一起來看看法律規(guī)定
《中華人民共和國刑法修正案(九)》
第二百八十七條之二幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪規(guī)定:明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第十一條為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,但是有相反證據(jù)的除外:
(一)經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的;
(二)接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的;
(三)交易價(jià)格或者方式明顯異常的;
(四)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的;
(五)頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份,逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的;
(六)為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的;
(七)其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。
第十二條明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供幫助,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:
(一)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;
(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;
(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;
(四)違法所得一萬元以上的;
(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;
(六)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;
(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
實(shí)施前款規(guī)定的行為,確因客觀條件限制無法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度,但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上,或者造成特別嚴(yán)重后果的,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。
法官提醒
1.不要輕信“刷單”“跑分”違法兼職招聘廣告,一定要提升個(gè)人法律和信息保護(hù)意識(shí),妥善保護(hù)好自己身份證、銀行卡、手機(jī)卡,一旦丟失要立即辦理掛失,對(duì)于廢棄不用的銀行卡、手機(jī)卡及時(shí)予以辦理注銷,不要隨意丟棄、買賣。
2.銀行卡只限發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持有人本人使用,切勿為了蠅頭小利將銀行卡出租、出借或者出售給他人使用。
3.大家切勿將自己辦理的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、微信及支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買賣、租賃給他人使用。一旦被用于違法犯罪活動(dòng),可能將被追究刑事責(zé)任。
(文/廣州日?qǐng)?bào).新花城記者章程 通訊員云法宣)
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