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世界熱資訊!涉案資金3.7億元,山西警方打掉一販賣對公賬戶犯罪團伙
發(fā)布日期: 2023-03-29 12:35:43 來源: 央視新聞


(資料圖)

日前,山西晉城城區(qū)警方打掉一個跨境販賣對公賬戶的犯罪團伙,斬斷了其為電信網(wǎng)絡詐騙上游提供支持的“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”,案件涉及詐騙資金流水3.7億余元,關聯(lián)全國各地電信網(wǎng)絡詐騙犯罪107起。

3月15日 ,山西晉城城區(qū)警方接到線索稱,轄區(qū)4個對公賬戶交易異常,疑似為電信網(wǎng)絡詐騙轉(zhuǎn)移資金。隨后,城區(qū)警方迅速組織精干警力開展偵查,通過走訪摸排、細致核查,逐漸掌握這一犯罪團伙借“創(chuàng)辦空殼公司、辦理對公賬戶”之名行“非法出售對公賬戶”之實的犯罪事實。3月21日,警方先后將犯罪嫌疑人劉某鵬、錢某華、張某華、王某華、梁某紅、高某屏抓獲。

經(jīng)查,2022年12月,犯罪嫌疑人劉某鵬伙同錢某華,組織違法行為人張某華等4人在晉城注冊多家虛假公司和對公賬戶,在明知對公賬戶不得用于租借和出售的情況下,仍將賬戶及相關U盾、電話卡等以每個賬戶1萬元的價格販賣給上線用于電信網(wǎng)絡犯罪活動。現(xiàn)已查明,4個對公賬戶涉及詐騙資金流水3.7億余元,關聯(lián)全國各地電信網(wǎng)絡詐騙犯罪107起。

目前,犯罪嫌疑人劉某鵬、錢某華已被依法刑事拘留,違法行為人張某華、王某華、梁某紅、高某屏4人被行政處罰,案件正在進一步偵辦中。

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