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北京探索反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制
發(fā)布日期： 2023-08-17 06:51:01 來(lái)源： 騰訊網(wǎng)


(資料圖片)

本報(bào)北京8月16日電 (記者王昊男)日前，北京市人民檢察院與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的工作意見(jiàn)》，探索反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢協(xié)查工作。

根據(jù)要求，北京檢察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請(qǐng)。對(duì)于檢察機(jī)關(guān)提出的協(xié)查申請(qǐng)，既可以由中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部開(kāi)展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機(jī)關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢調(diào)查人員共同開(kāi)展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。

北京市人民檢察院不斷推進(jìn)反洗錢工作提質(zhì)增效，2023年上半年，全市檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪21件21人，上下游犯罪起訴比率明顯提升。

《 人民日?qǐng)?bào) 》( 2023年08月17日 11 版)

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