為落實(shí)上級(jí)公司2023年反洗錢集中宣傳活動(dòng)的工作部署,結(jié)合公司年度工作安排,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市分公司(以下簡(jiǎn)稱:國(guó)壽北分)精心安排,在全市范圍內(nèi)組織開(kāi)展以“警惕洗錢陷阱,守護(hù)美好生活”為主題的集中宣傳活動(dòng)。希望通過(guò)宣傳,引導(dǎo)社會(huì)公眾配合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作,突出宣傳洗錢違法犯罪典型案例,以案說(shuō)法,防范身邊的洗錢風(fēng)險(xiǎn),守護(hù)好老百姓“錢袋子”,提升社會(huì)公眾和從業(yè)人員的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),推動(dòng)反洗錢工作持續(xù)深入開(kāi)展。
主題宣傳活動(dòng)期間,國(guó)壽北分積極在內(nèi)部開(kāi)展有針對(duì)性的宣傳培訓(xùn)。通過(guò)在工作群組推送學(xué)習(xí)資料、制作專題宣傳培訓(xùn)課件等形式,組織全體內(nèi)外勤員工和銷售人員學(xué)習(xí)反洗錢基礎(chǔ)知識(shí),明確反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù),深刻認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要意義。在外部以全市17個(gè)客服柜面及30余家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為陣地,通過(guò)張貼海報(bào)、擺放宣傳折頁(yè)、設(shè)立反洗錢專柜等多樣化的宣傳活動(dòng),引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。同時(shí)有效調(diào)配公司資源,積極利用公司官方微信平臺(tái)等宣傳載體,開(kāi)展?“線上”宣傳活動(dòng),擴(kuò)大反洗錢宣傳教育的覆蓋面和影響力。
在今后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,國(guó)壽北分將一如既往的從維護(hù)國(guó)家金融安全、打擊金融洗錢犯罪行為的角度,不斷提高政治站位,切實(shí)履行好反洗錢義務(wù),為維護(hù)金融市場(chǎng)的安定和諧貢獻(xiàn)力量。
(資料圖)
反洗錢基礎(chǔ)小知識(shí):
1.“洗錢”一詞的由來(lái)
20世紀(jì)20年代,當(dāng)時(shí)美國(guó)芝加哥以魯西諾為首的龐大的犯罪集團(tuán)以開(kāi)設(shè)洗衣店為掩護(hù),將洗衣店收入的現(xiàn)金連同販賣毒品收入混在一起作為洗衣店?duì)I業(yè)所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅,扣去應(yīng)繳的稅款后,剩下的非法所得就成了他的合法收入。再將經(jīng)過(guò)清洗的犯罪收入投入合法企業(yè),投資的真實(shí)來(lái)源就被掩蓋了。
2.“洗錢”的基本概念
洗錢是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。
3.我國(guó)《刑法》規(guī)定的洗錢罪“七類”上游犯罪
毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
4.洗錢的危害
(1)為違法犯罪活動(dòng)提供資金支持,助長(zhǎng)犯罪活動(dòng);
(2)與恐怖活動(dòng)相結(jié)合對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)家安全、人民生命和財(cái)產(chǎn)安全造成巨大危害;
(3)損害市場(chǎng)機(jī)制的有效運(yùn)作和公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境;
(4)擾亂正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序,影響金融市場(chǎng)穩(wěn)定。
5.反洗錢的意義
(1)遏制犯罪活動(dòng);
(2)發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動(dòng)資金的來(lái)源和渠道;
(3)維護(hù)金融、經(jīng)濟(jì)安全,維護(hù)社會(huì)安全與信用;
(4)維護(hù)國(guó)家安全和國(guó)際穩(wěn)定;
(5)履行國(guó)際義務(wù)。
6.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)
(1)建立健全反洗錢內(nèi)控制度;
(2)建立和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度;
(3)建立和執(zhí)行客戶身份資料和交易記錄保存制度;
(4)建立和執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度;
(5)開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳;
(6)履行反洗錢保密和協(xié)查義務(wù)。
7.公民應(yīng)時(shí)刻保護(hù)自己,遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)
(1)主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別;
(2)不要出租出借自己的身份證件;
(3)不要出租出借自己的賬戶;
(4)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn);
(5)為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)拆分交易只會(huì)弄巧成拙;
(6)選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu);
(7)支持國(guó)家反洗錢工作也是保護(hù)自己的利益;
(8)勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng),維護(hù)社會(huì)公平正義。
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