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36人獲刑！西安“3·27”特大電信網絡詐騙案宣判

發(fā)布日期： 2023-08-05 07:31:39 來源：華商網-華商報

近日，西安市雁塔區(qū)人民法院一審公開宣判被告人蘭某等36人電信網絡詐騙案，被告人蘭某等人分別被判處十年又六個月至三年又六個月不等有期徒刑，并處罰金。

(相關資料圖)

法院經審理查明，2019年1月，被告人蘭某成立瀾某某公司。2019年8月，被告人蘭某等人開始通過瀾某某公司從事涉案行為，并在西安市雁塔區(qū)兩棟寫字樓設有三處辦公地點。

其中，兩處辦公地點主要通過在今日頭條推廣、購買股民信息等方式發(fā)展客戶，業(yè)務員按照統(tǒng)一話術謊稱公司的“創(chuàng)投策略”股票配資平臺可以進行配資交易，以5至10倍杠桿為誘餌，通過發(fā)送炒股指標、虛假盈利截圖等方式引誘客戶在該平臺投資炒股?？蛻艚浾T導投入資金后，資金并未流入股市大盤，而是流入公司購買并掌控的賬戶內，客戶提現(xiàn)需要公司財務人員確認。該平臺通過收取建倉費、遞延費、客戶盈利分成，以及客戶資金跌至70%強制平倉等手段，使得客戶資金越來越少，直至全部虧損，平臺獲利。

另一處辦公地點主要通過購買客戶資料聯(lián)系客戶，員工以投資顧問身份向客戶推薦虛擬貨幣，將意向客戶邀請至直播間，直播間員工以講師身份講解虛擬貨幣，同時推薦BOX虛擬貨幣平臺，誘導客戶在該平臺買賣虛擬貨幣的上漲或下跌，通過推薦客戶購買反向單等方式致使客戶虧損，進而平臺獲利。上述“創(chuàng)投策略”股票配資平臺和BOX平臺均系被告人蘭某購買的虛假平臺。

案發(fā)后共有107名被害人報案，報案人損失金額共計6410644.99元。2020年4月29日，36名被告人被抓獲。

法院審理認為，被告人蘭某等36人結伙，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，通過電信網絡騙取他人財物，其中被告人李某某涉案數額巨大，其他35名被告人涉案數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪，屬共同犯罪，其中被告人蘭某系主犯，其他35名被告人系從犯。

結合各被告人的犯罪事實、情節(jié)和對社會的危害程度，依法判處被告人蘭某有期徒刑十年又六個月，并處罰金五十萬元，其余被告人均以詐騙罪分別判處有期徒刑六年至三年又六個月不等刑罰，并處相應罰金。

該案涉案被告人人數眾多、案情復雜、社會影響力大。在該案審理中，雁塔法院通過召開庭前會議把握案件爭議焦點問題，重視庭審調查，充分保障各被告人訴訟權利，就案件爭議的焦點問題由控辯雙方充分發(fā)表意見，同時積極與被告人、辯護人及家屬溝通，從電信網絡詐騙的危害性、認罪認罰從寬制度適用等方面向被告人釋法明理。

案發(fā)后查控涉案財產1600170.47元，蘭某等人庭審中退贓退賠共計1996222.97元，最大限度為被害人追贓挽損，取得了良好的法律效果和社會效果。