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金融檢察白皮書(shū)：金融犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈治理不足 加大金融監(jiān)管模式
發(fā)布日期： 2020-12-24 10:56:11 來(lái)源： 中國(guó)新聞網(wǎng)

23日，北京市朝陽(yáng)區(qū)檢察院發(fā)布第五輯《金融檢察白皮書(shū)》，通報(bào)辦理的金融犯罪案件情況。白皮書(shū)顯示，金融犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈治理不足，加劇金融犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。應(yīng)加大對(duì)治理力度，建立法治、科學(xué)、系統(tǒng)、均衡的金融監(jiān)管模式。

2019年12月至2020年11月，該院受理金融犯罪捕訴案件904件2138人，其中審查逮捕450件835人，審查起訴案件454件1303人。

包括侵犯公民個(gè)人金融信息黑產(chǎn)鏈，包辦抵押借款投資黑灰產(chǎn)業(yè)鏈、輿情公關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈等在內(nèi)，涉眾型金融犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條愈發(fā)多樣化、復(fù)雜化，形成黑灰產(chǎn)業(yè)“生態(tài)圈”，是案件主要特點(diǎn)之一。

根據(jù)白皮書(shū)，金融犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈治理不足，加劇金融犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。

白皮書(shū)顯示，涉眾型金融犯罪仍長(zhǎng)期處于高發(fā)趨勢(shì)，今年雖受疫情影響，犯罪數(shù)量有所下降，但此類(lèi)犯罪在金融類(lèi)犯罪的占比及大要案數(shù)量不降反升。此外對(duì)相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈治理存在明顯不足，在一定程度上影響了金融犯罪的打擊效果。

同時(shí)，涉眾型金融犯罪行刑銜接存在諸多實(shí)踐困境。一是行政法規(guī)定和刑法規(guī)定在銜接上存在漏洞和相互矛盾的情況較多。二是銜接時(shí)機(jī)難掌握。

白皮書(shū)建議，應(yīng)加大對(duì)金融犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的治理力度。加強(qiáng)治理手段的科技應(yīng)用是提升綜合治理能力的必然選擇。建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)，為早期處置贏得先機(jī)。

白皮書(shū)還提出，建立法治、科學(xué)、系統(tǒng)、均衡的金融監(jiān)管模式，轉(zhuǎn)換監(jiān)管思路，逐步實(shí)現(xiàn)“從虛就實(shí)”和從嚴(yán)監(jiān)管。積極探索監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新，引入新的監(jiān)管力量，強(qiáng)化監(jiān)管聯(lián)動(dòng)及信息共享。(陳杭)

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