證券代碼：003032??????????證券簡稱：傳智教育?????????公告編號：2023-013

??????江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???江蘇傳智播客教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?2?月

一次臨時股東大會的議案》，決定于?2023?年?3?月?6?日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式召開公司?2023?年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次會議有關(guān)事項(xiàng)通知

如下：

???一、召開會議的基本情況

決定召開本次股東大會，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程等的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?3?月?6?日?14:30。

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2023?年?3?月?6?日?9:15-9:25，

為：2023?年?3?月?6?日?9:15-15:00。

召開。

???（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議；

????（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

?（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

?以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

????（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決中的一種表決方式，同一

?表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

????（1）截至?2023?年?3?月?1?日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算

?有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會。

?不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面形式授權(quán)代理人代為出席和參

?加表決，該股東代理人不必是公司股東；

????（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

????（3）公司聘請的律師；

????（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

????二、會議審議事項(xiàng)

??????????????表一：本次股東大會提案編碼示例表

????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄目

??????????????????????????????????????????可以投票

非累積投票提案

??????????《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的

??????????議案》

?????????轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理

?????????方法

?????????《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使

?????????用可行性分析報告的議案》

?????????《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告的議

?????????案》

?????????《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采

?????????取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

?????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全

?????????議案》

?????????《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議

?????????案》

?????????《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年

?????????（2023-2025?年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

?????????《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事

?????????項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

???本次會議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年2月15日召開的第三屆董事會第五次會議

及第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時報》

?????????????????????????????????《中

國證券報》

????《上海證券報》

??????????《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

??上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的

表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在公司?2023?年第一次臨時股東大會決議公告中單獨(dú)列

示（中小投資者，是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有

公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）。

??議案?2.16?擔(dān)保事項(xiàng)與議案?10.00?屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，涉及的關(guān)聯(lián)股東需回

避表決，且不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

?????三、會議登記事項(xiàng)

??（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件?2）、委

托人股東賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

??（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理

登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、

法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手

續(xù)。

??（3）異地股東可憑以上證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記，信函、

傳真或電子郵件以送達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)（需在?2023?年?3?月?2?日?16:30?前送達(dá)

或發(fā)送電子郵件至?ir@itcast.cn，并來電確認(rèn)），本次會議不接受電話登記。

??（1）公司地址：北京市昌平區(qū)建材城西路金燕龍寫字樓；

??（2）聯(lián)系電話：010-82939940；

??（3）公司傳真：010-82932240；

??（4）郵政編碼：100096

??（5）聯(lián)系人：陳碧琳

半小時至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證

入場。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加

網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件?1）。

??六、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

??????????????????????????????????董事會

附件?1：

???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

意見。

???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午?13:00－15:00。

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

???附件?2：

????????????????江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

????????鑒于本人（本公司）????????為江蘇傳智播客教育科技股份有限公司的

??股東，持有代表有效表決權(quán)的股份數(shù)?????????????股。茲委托?????????（女

??士/先生）代表本人（本公司）出席江蘇傳智播客教育科技股份有限公司?2023?年

??第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

????????相關(guān)議案的表決具體指示如下：

?????????????????????????????????備注

????????????????????????????????該列打勾

提案編碼??????????????提案名稱?????????????????同意???反對???棄權(quán)

????????????????????????????????的欄目可

?????????????????????????????????以投票

非累積投

票提案

?????????《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

?????????條件的議案》

?????????《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案

?????????的議案》

?????????轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式及轉(zhuǎn)股時不足一股金額

?????????的處理方法

?????????《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

?????????的議案》

?????????《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

?????????資金使用可行性分析報告的議案》

?????????《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報

?????????告的議案》

?????????《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期

?????????案》

?????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)

?????????券相關(guān)事宜的議案》

?????????《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)

?????????則的議案》

?????????《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未

?????????的議案》

?????????《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)

?????????擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

????????本授權(quán)書有效期至本次江蘇傳智播客教育科技股份有限公司?2023?年第一次

?臨時股東大會結(jié)束時止。

????????注：請?jiān)趯ψh案?1?投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”都

?不打“√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”同時在兩個選擇中打“√”

?視為廢票處理；

????????委托人姓名：???????????????身份證號碼：

????????委托人簽名（簽字或蓋章）：

????????委托日期：????年???月???日

?受托人姓名：???????????????身份證號碼：

?受托人簽名（簽字或蓋章）：

?受托日期：????年???月???日

?（注：授權(quán)委托書以剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加

蓋公章）

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