證券代碼：600939?????證券簡稱：重慶建工?????????公告編號：臨?2023-015

轉(zhuǎn)債代碼：110064?????轉(zhuǎn)債簡稱：建工轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

???????重慶建工集團(tuán)股份有限公司

????關(guān)于不向下修正“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

???截至2023年3月21日，“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格已觸發(fā)向下修正條

款。經(jīng)重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事

會第五十一次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“建工

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)（即2023年3月22日至2023年6

月21日），如再次觸發(fā)“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款時，亦不

提出向下修正方案。

???一、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

???經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可〔2019〕2313?號”《關(guān)于核準(zhǔn)重慶建工集

團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于?2019

年?12?月?20?日公開發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券?16,600,000?張，每張面

值為?100?元（幣種人民幣，下同），發(fā)行總額為?1,660,000,000?元。本

次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

?????????????〔2020〕15?號文同意，公司?1,660,000,000

???經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書

元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2020?年?1?月?16?日起在上交所掛牌交易，債券簡

稱“建工轉(zhuǎn)債”，債券代碼?110064。

???根據(jù)《重慶建工集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的相關(guān)條款，“建工轉(zhuǎn)債”存續(xù)

時間為?2019?年?12?月?20?日至?2025?年?12?月?19?日，轉(zhuǎn)股期限為?2020

年?6?月?29?日至?2025?年?12?月?19?日，初始轉(zhuǎn)股價格為?4.65?元/股。

???“建工轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股價格為?4.49?元/股，歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

????????????????????????????????????????????—1—

如下：

??因公司實(shí)施?2019?年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.076?元

（含稅），自?2020?年?7?月?16?日起，“建工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?4.65?元

/股調(diào)整為?4.57?元/股。詳情請參閱公司披露的“臨?2020-047”號公告。

??因公司實(shí)施?2020?年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.045?元

（含稅），自?2021?年?7?月?22?日起，“建工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?4.57?元

/股調(diào)整為?4.53?元/股。詳情請參閱公司披露的“臨?2021-056”號公告。

??因公司實(shí)施?2021?年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.044?元

（含稅），自?2022?年?7?月?28?日起，“建工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?4.53?元

/股調(diào)整為?4.49?元/股。詳情請參閱公司披露的“臨?2022-047”號公告。

??二、轉(zhuǎn)股價格觸發(fā)修正條件

??根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期

內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收

盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向

下修正方案并提交公司股東大會表決。

??三、本次不向下修正“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

??截止2023年3月21日，“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格已觸發(fā)向下修正條

款。鑒于“建工轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，且近期公司股價受宏觀

經(jīng)濟(jì)、市場調(diào)整等因素影響，波動較大，未能有效體現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)

展的內(nèi)在價值。公司董事會綜合考慮公司的實(shí)際情況、股價走勢、

市場環(huán)境等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信

心，為維護(hù)全體投資者的利益，減少相應(yīng)的審議程序，公司于2023

年3月21日召開第四屆董事會第五十一次會議，全票審議通過了《關(guān)

于公司不向下修正“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定本次不向下

修正“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)（即2023年3月22日

至2023年6月21日），如再次觸發(fā)“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

時，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格修

???????????????????????????????????????—2—

正條件的期間從2023年6月26日起重新計算（2023年6月22日—25日

為非交易日），屆時公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否

行使“建工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投

資風(fēng)險。

??特此公告。

??????????????????重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會

???????????????????????二〇二三年三月二十二日

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