證券代碼：002848?????證券簡稱：高斯貝爾??????公告編號：2023-043

??????????高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“高斯貝爾”）第五

屆董事會第一次會議通知已于?2023?年?5?月?12?日通過電子郵件等方式送達(dá)全體董

事、監(jiān)事及高級管理人員，2023?年?5?月?16?日，會議如期在公司二樓會議室以現(xiàn)

場加通訊的形式召開。會議應(yīng)到董事?9?人，實到董事?9?人。本次會議由董事會全

體董事推選孫華山先生主持，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，會議以記名投票的方式審議并通過了以下議案：

??一、審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案》

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??選舉了公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考

核委員會?4?個委員會的委員及召集人，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

??二、審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長、副董事長的議案》

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??推選孫華山先生為公司第五屆董事會董事長，劉庭女士為公司第五屆董事會

副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

??三、審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??聘任郝建清先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

??四、審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??聘任宋亞楠先生、鄧萬能先生、魏宏雯女士為公司副總經(jīng)理；聘任陳平女士

為公司董事會秘書。任期自本次董事會審議通過之日起生效。

??因任期屆滿，代景清先生不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，公司將召開董事會聘任新

的財務(wù)總監(jiān)，在新的財務(wù)總監(jiān)聘任之前，由總經(jīng)理郝建清先生代為履行財務(wù)總監(jiān)

的職責(zé)。

??以上選舉及聘任事項具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆事宜及聘任高級管理人員的公告》，公司

獨立董事就聘任高級管理人員事項發(fā)表了獨立意見。

??特此公告。

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